Juli 13, 2020

KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal
Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 28.05.2020

KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft

Pfinztal

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, 03. Juli 2020, 13.00 Uhr,
in der Villa Hammerschmiede, Hauptstr. 162, 76327 Pfinztal-Söllingen,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und Bericht des Aufsichtsrats

2.1.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

2.2.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 gemäß §13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 3.000,00 Euro zu gewähren.

Der Vorsitzende soll das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das eineinhalbfache dieses Betrages erhalten.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 3.347,74 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Jahresüberschuss 20.120,08 EUR
Verlustvortrag 16.772,34 EUR
Bilanzgewinn 3.347,74 EUR
5.

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats läuft gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2017 bis zum Ende der Hauptversammlung 2020, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 8 Abs. 1 und 2 der Satzung als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre für eine Amtsperiode bis zum Ende der Hauptversammlung 2023, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zu wählen:

Dr.med. Dr.phil.nat. Franz Jochen Förster, Arzt, Hirschaid
Thomas Leiner, Apotheker, Frankfurt
Daniel Krcmar, Stuttgart

Der Aufsichtsrat schlägt ferner gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung als Ersatzmitglied vor:

Winfried Küchler, Diplom-Biologe, Ulm

Herr Küchler tritt bei Ausscheiden eines der Aufsichtsratsmitglieder an seine Stelle.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

 

Pfinztal-Berghausen, 26.05.2020

Der Vorstand

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