KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 29. August 2014, 10.00 Uhr,
in der Tagungsstätte Thomashof, Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 und Bericht des Aufsichtsrats.
2.1.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
2.2.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 1.500,00 Euro zu gewähren. Der Vorsitzende soll das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das eineinhalbfache dieses Betrages erhalten.
4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 654.531,38 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
Jahresfehlbetrag 538.842,61 EUR
Verlustvortrag 115.688,77 EUR
Bilanzverlust 654.531,38 EUR

Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates läuft gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2011 bis zum Ende der Hauptversammlung 2014, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 8 Abs. 1 und 2 der Satzung als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre für eine Amtsperiode bis zum Ende der Hauptversammlung 2017, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, zu wählen:

Dr.med. Dr.phil.nat. Franz Jochen Förster, Arzt, Hirschaid

Dr.med. Wieland Hanspach, Arzt, Chemnitz

Thomas Leiner, Apotheker, Frankfurt

Der Aufsichtsrat schlägt ferner gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung als Ersatzmitglied vor:
Winfried Küchler, Diplom-Biologe, Ulm
Herr Küchler tritt bei Ausscheiden eines der Aufsichtsratsmitglieder an seine Stelle.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2013, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Pfinztal-Berghausen, 15. Juli 2014

Der Vorstand