KSK-Pharma Vertriebs Aktiengesellschaft
Pfinztal
Einladung zur Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, 27. Juni 2018, 15.00 Uhr,
in der Tagungsstätte Thomashof, Stupfericher Weg 1, 76227 Karlsruhe
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 und Bericht des Aufsichtsrats |
| 2.1. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 2.2. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft eine Vergütung in Höhe von 2.500,– Euro zu gewähren. Der Vorsitzende soll das Doppelte und der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache dieses Betrages erhalten. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 65.460,55 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
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Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzverlusts liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.
Pfinztal-Berghausen, 14.05.2018
Der Vorstand