Kurfürstin Holding AG
Bad Tölz

Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der am Freitag, den 19. Juni 2015, 14.00 Uhr, in Bad Tölz, Ludwigstraße 14, Herderhaus, stattfindenden
11. ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 sowie Berichterstattung des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 25 Ziff. 1 der Satzung.

Der Aufsichtsrat hat den vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 gebilligt; er ist somit gemäß § 25 Ziff. 2 der Satzung iVm. § 172 AktG festgestellt.
2.

Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
3.

Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
4.

Vorstand und Aufsichtsrat stellen den Antrag auf Zustimmung zu folgender Veräußerung: Die Kurfürstin GmbH & Co.KG veräußert im Jahre 2015 an die Gemeinde Bad Heilbrunn alle Grundstücke in der Ortsmitte der Gemeinde Bad Heilbrunn, circa 79.645 Quadratmeter, mit allen Rechten und Bestandteilen einschließlich leerstehender ehemaliger Kurgebäude zu einem Preis von circa 9,8 Millionen Euro.
5.

Vorstand und Aufsichtsrat stellen den Antrag das Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ändern und den § 2 der Satzung der Kurfürstin Holding AG wie folgt zu fassen: „Geschäftjahr ist der Zeitraum vom 01. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des darauf folgenden Jahres. Der Zeitraum vom 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.“
6.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 sowie für das Geschäftsjahr 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016 zu wählen.

Anträge von Aktionären:

Gegenanträge von Aktionären zu den genannten Punkten der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu richten: Kurfürstin Holding AG, Vorstand, Ludwigstraße 14, 83646 Bad Tölz. Gegenanträge, die spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingehen und die Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden auf der Homepage der Alpabob GmbH & Co.KG (www.alpamare.de) veröffentlicht.

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich durch eine Eintrittskarte ausweisen, die unter den nachfolgenden Bedingungen erteilt wird: Die Aktionäre müssen spätestens am 12. Juni 2015 bei der Gesellschaft (Ludwigstraße 14, 83646 Bad Tölz), bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank während der üblichen Geschäftsstunden ihre Aktien hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien bei einem Kreditinstitut bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am 15. Juni 2015 bei der Gesellschaft einzureichen. Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht auch durch einen mit schriftlicher Vollmacht ausgestatteten Vertreter, zum Beispiel durch eine depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

Bad Tölz, im Mai 2015

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand:
Dr. Max A. Hoefter