KVV-Profi Management und Beteiligungs AktiengesellschaftBirlenbachHiermit unterrichten wir die Aktionäre der Gesellschaft, dass die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Dezember 2015 wie folgt geändert wird: Zu Punkt 2 der Tagesordnung
Birlenbach, den 10. November 2015 KVV-Profi Management- und Der Vorstand Detlef R. Kroner |
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KVV-Profi Management und Beteiligungs Aktiengesellschaft
Birlenbach
Sehr geehrte Aktionäre!
Wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, den 15. Dezember 2015 um 14:30 Uhr ein.
Die Hauptversammlung findet in den Sitzungsräumen der
Kanzlei Notariat Maiwurm, Josef-Ludwig-Straße 18, 65549 Limburg statt.
Tagesordnung:
1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
2. |
Verwendung des Bilanzgewinns |
a) |
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 31.12.2014 auf neue Rechnung vorzutragen. |
3. |
Entlastung des Vorstands |
4. |
Entlastung des Aufsichtsrats |
5. |
Wahl zum Aufsichtsrat Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats endet gemäß § 7 der Satzung turnusgemäß. Die Wiederwahl ist zulässig. Die Verwaltung der Gesellschaft schlägt vor, Herrn Manfred Grun, Am Buchenberg 6, 36321 Schlüchtern zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Ziff. 2 der Satzung für die Dauer bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. |
6. |
Der festgestellte Abschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft während der Geschäftszeiten von Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Freitag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr eingesehen werden. |
Birlenbach, den 05. November 2015
KVV-Profi Management- und
Beteiligungs Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Detlef R. Kroner