KW Financial Services Holding AGGrasbrunnWir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zurordentlichen HauptversammlungamDonnerstag, 02. Juni 2022, um 17:30 Uhr
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der KW Financial Services Holding AG Die vorstehend aufgeführten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der KW Financial
wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine digitale Abschrift der Unterlagen Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglied |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern |
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5. |
Beschlussfassung zur Neubestellung eines Aufsichtsratsmitglieds Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Achim Walk hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der KW Financial Services Holding AG setzt sich gemäß nach §§ 96 Der Aufsichtsrat schlägt daher vor: Herrn Christoph Kiening, Managing Director UniCredit/HypoVereinsbank, Corporate Banking in den Aufsichtsrat zu wählen, mit einer regulären Amtszeit gem. § 6 Abs. 2 der Satzung |
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6. |
Beschlussfassung zur Änderung von § 4 der Satzung der Gesellschaft Gemäß § 59 AktG kann die Satzung den Vorstand ermächtigen, nach Ablauf des Geschäftsjahres Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 4 Abs. 8 der Satzung wie folgt neu zu fassen: „Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates |
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7. |
Beschlussfassung zur Änderung von § 1 der Satzung der Gesellschaft Die Firma der Gesellschaft soll einen knapperen Wortlaut erhalten und an das Erscheinungsbild Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft zu 1. Die Firma der Gesellschaft lautet: |
Weitere Angaben zur Einberufung
1. |
Freiwillige Hinweise für Aktionäre Da die Aktien der Gesellschaft nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, erfolgen |
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2. |
Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Die Gesellschaft weist ergänzend darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an der |
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3. |
Gegenanträge und Wahlvorschläge Etwaige Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. |
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4. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung hat die Gesellschaft insgesamt |
Grasbrunn, im April 2022
KW Financial Services Holding AG
Der Vorstand
Hinweise zum Datenschutz:
Die KW Financial Services Holding AG verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne
von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) personenbezogene Daten (insbesondere Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Besitzart der Aktien; gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des
vom jeweiligen Aktionär benannten Bevollmächtigten) auf Grundlage der in Deutschland
geltenden Datenschutzbestimmungen, um die Hauptversammlung in der gesetzlich vorgeschriebenen
Form vorzubereiten und durchzuführen und den Aktionären und Bevollmächtigten die Ausübung
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten ist für die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung
sowie die Teilnahme der Aktionäre und der Bevollmächtigten an der Hauptversammlung
zwingend erforderlich.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Bevollmächtigten erfolgt
ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung und auch
insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DSGVO. Im Übrigen werden personenbezogene
Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Aktionären und Bevollmächtigten im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, insbesondere über das Teilnehmerverzeichnis.
Die Daten werden regelmäßig gelöscht, wenn die dreijährige Frist zur Aufbewahrung
gemäß § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG abgelaufen ist und die Daten nicht mehr für etwaige
Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen
der Hauptversammlung benötigt werden.
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und Bevollmächtigten
von der KW Financial Services Holding AG im Hinblick auf ihre personenbezogene Daten
Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO),
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und Übertragung bestimmter personenbezogener
Daten auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Art. 20 DSGVO) verlangen. Diese
Rechte können unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend gemacht
werden:
KW Financial Services Holding AG
Keferloh 1c, 85630 Grasbrunn
E-Mail: info@kwag.de
Datenschutzbeauftragter: Matthias Hassler LL.M. , Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg,
Tel. 0941-2986930, Fax 0941-29869316, E-Mail: m.hassler@projekt29.de, Internet: www.projekt29.de
Zudem steht den Aktionären und Bevollmächtigten gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht
bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie ihren
Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes, in dem die KW
Financial Services Holding AG ihren Sitz hat (Landesbeauftragter für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit Bayern), zu.