Lagunenstadt Ueckermünde AG

Ueckermünde

Amtsgericht Neubrandenburg, HRB Nr. 5936

Einladung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Samstag, den 20. Februar 2016, 10 Uhr

in der Strandhalle, Am Strand, 17373 Ueckermünde, stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

gem. § 122 AktG ein.

Tagesordnung:

Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung

Bericht des vorläufigen Insolvenzverwalters Herr RA Rohe

Beantwortung folgender Fragen durch den Aufsichtsrat (Antrag RA Kröger):

3.1.	Wie ist der zusätzliche betriebswirtschaftliche Verlust der Monate September – Dezember 2015 in Höhe von ca. 80.000,00 € zu erklären?
3.2.	Welche Maßnahmen hat der Aufsichtsrat gegen den Einsatz von LUAG-Personal in den Wohnungen des Aufsichtsratsmitgliedes Klink unternommen?
3.3.	Welche Maßnahmen hat der Aufsichtsrat dagegen unternommen, dass ein Aufsichtsratsmitglied eine eigenständige Gesellschaft, die Lagunenstadt am Haff GmbH, gegründet hat und damit dem ihm zu kontrollierenden Unternehmen Konkurrenz macht und hierzu noch Personal der Lagunenstadt Ueckermünde AG abwirbt?
3.4.	Welche Handlungen gedenkt der Aufsichtsrat hiergegen zukünftig zu unternehmen?

Bericht über die Erhebung einer Strafanzeige gegen die Aufsichtsratsmitglieder Herrn Grimm, Herrn Klink und Herrn Schmidt sowie gegen die Vorstandsmitglieder Frau Hein und Frau Kasel (Antrag RA Kröger)

Berichte zur Vermarktung der Ferienwohnanlage Lagunenstadt

5.1.	Bericht und Vorstellung eines Sanierungskonzeptes für die Lagunenstadt Ueckermünde AG i.v.I. Vortrag: Frau Kesten und Herr RA Kröger
5.2.	Bericht zur Vermarktung der Ferienwohnanlage Lagunenstadt – Betreiberkonzept „Plan B“ Vortrag: Frau Arndt und Frau Bachmann
5.3.	Angebotskonzept der Marina zur Betreuung von Ferienwohnungen in der Lagunenstadt Vortrag: Herr Hagemeister und Herr Wuttke
5.4.	Konzept der Lagunenstadt am Haff zur Betreuung von Ferienwohnungen in der Lagunenstadt Vortrag: Frau Roch

Abberufung des möglicherweise noch amtierenden Aufsichtsrates bestehend aus den Herren Rudi Grimm, André Klink und Dietmar Schmidt sowie die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen diesen gegenüber wegen mangelhafter Ausübung der Funktion als Aufsichtsrat (Antrag RA Kröger).

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen, den Aufsichtsrat nicht abzuberufen.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen weiterhin vor, zu beschließen, gegenüber dem Aufsichtsrat keine Schadensersatzansprüche geltend zu machen.

Neuwahl des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat besteht gem. § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge gem. §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG gewählt werden.

Die die Einberufung verlangende Minderheit im Sinne von § 122 AktG hat vorab folgende Vorschläge für die Neuwahl des Aufsichtsrates unterbreitet:

Frau Elke Reifarth,
wohnhaft: Kaltentaler Str. 13, 70563 Stuttgart
Beruf: Dipl.-Ökonomin

Frau Conny Bültmann,
wohnhaft: Ruhrstr. 11 b, 59494 Soest
Beruf: Betriebswirtin

Herr Horst-Dieter Glass,
wohnhaft: Bleicherweg 8, 21073 Hamburg
Beruf: Privatier

Herr Harald Weigman
wohnhaft: Kerner Str. 200, 75323 Bad Wildbad
Beruf: Dipl.-Ing.

Frau Vera Bachmann hat fristgerecht weitere Kandidaten für den Aufsichtsrat vorgeschlagen:

Herr Rene Gutsche
wohnhaft: Ernst-Thälmann-Straße 33, 16775 Löwenberger Land
Beruf: Unternehmer

Herr Thomas Bachmann
wohnhaft: Bahnhofstr. 11, 55571 Odernheim
Beruf: Großbetriebsprüfer

Ueckermünde, 09. Februar 2016

Der Vorstand

Ilona Hein Katrin Kasel

Der Aufsichtsrat

Rudi Grimm André Klink Dietmar Schmidt