Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt

Küllstedt

Hiermit laden wir Sie zu unserer

am 01.02.2023 um 16:00 Uhr

stattfindenden

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der

Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt
Bahnhofstraße 21 a
37359 Küllstedt

in unseren Geschäftsräumen in der Bahnhofstraße 21 a in 37359 Küllstedt recht herzlich ein.

I. Tagesordnung

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021/2022 nebst dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt in 37359 Küllstedt, Bahnhofstraße 21 a, eingesehen werden.

Zur Einhaltung der aktuell geltenden Regelungen zum Schutz vor COVID-19-Infektionen ist eine vorherige Anmeldung und Terminabstimmung zur Einsichtnahme der Unterlagen erforderlich.

TOP 2:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021/2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis 2021/2022 in Höhe von -160.716,18 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3:

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen.

TOP 4:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen.

TOP 5:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Gesellschaft unter der Firma

MGS Mandat Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Pfortenstraße 12, 99974 Mühlhausen

zu Abschlussprüfern für das Geschäftsjahr 2022/2023 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022/2023. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu fassen.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 102.738,99 und ist eingeteilt in 4.000 nennbetragslose Stückaktien und 94 nennbetragslose Stückteilrechte (5 Stückteilrechte ergeben eine Stückaktie). Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

Alle Aktionäre, die im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens am dritten Tag vor der Versammlung, mithin am 26.01.2023 (letzter Anmeldetag) durch Textform (§ 126 b BGB) bei der Landwirtschaftlichen Aktiengesellschaft Küllstedt, Bahnhofstraße 21 a, 37359 Küllstedt, Telefax: 036075/64183, Email: lag-kuellstedt@gmx.de, angemeldet haben, sind gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.

Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt

Der Vorstand Der Aufsichtsrat

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Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt – Ordentliche Hauptversammlung