Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt
Küllstedt
Hiermit laden wir Sie zu unserer
am 02.03.2023 um 16:00 Uhr
stattfindenden
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der
Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt
Bahnhofstraße 21 a
37359 Küllstedt
in unseren Geschäftsräumen
in der Bahnhofstraße 21 a in 37359 Küllstedt
recht herzlich ein.
I. Tagesordnung
| TOP 1: |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021/2022 nebst dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt in 37359 Küllstedt, Bahnhofstraße 21 a, eingesehen werden. Zur Einhaltung der aktuell geltenden Regelungen zum Schutz vor COVID-19-Infektionen ist eine vorherige Anmeldung und Terminabstimmung zur Einsichtnahme der Unterlagen erforderlich. |
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| TOP 2: |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Bilanzergebnis 2021/2022 in Höhe von -206.433,68 Euro auf neue Rechnung vorzutragen. |
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| TOP 3: |
Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4: |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/2022 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 5: |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Gesellschaft unter der Firma
zu Abschlussprüfern für das Geschäftsjahr 2022/2023 vorsorglich zu bestellen. Die Hauptversammlung verzichtet auf die Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022/2023. Die Hauptversammlung überlässt es dem Aufsichtsrat, einen Beschluss zur Durchführung einer Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022/2023 zu fassen. |
II. Teilnahme an der Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 102.738,99 und ist eingeteilt in 4.000 nennbetragslose Stückaktien und 94 nennbetragslose Stückteilrechte (5 Stückteilrechte ergeben eine Stückaktie). Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.
Alle Aktionäre, die im Aktienbuch als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens am dritten Tag vor der Versammlung, mithin am 24.02.2023 (letzter Anmeldetag) durch Textform (§ 126 b BGB) bei der
Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt
Bahnhofstraße 21 a
37359 Küllstedt
Telefax: 036075/64183
E-Mail: lag-kuellstedt@gmx.de
angemeldet haben, sind gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt.
Die für den 01.02.2023 geladene Hauptversammlung wird aufgehoben und hiermit erneut geladen auf den 02.03.2023.
Landwirtschaftliche Aktiengesellschaft Küllstedt
Der Vorstand Der Aufsichtsrat