Freitag, 19.08.2022

Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau- Störmthal – 31. Jahreshauptversammlung

Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau- Störmthal

Markkleeberg

Einladung zu der 31. Jahreshauptversammlung
der Landwirtschafts-Aktiengesellschaft Wachau- Störmthal

Sehr geehrte Aktionäre,

am 05.07.2022 findet um 16.00 Uhr unsere 31. ordentliche Jahreshauptversammlung in
dem Saal im Wirtshaus am Monarchenhügel in 04289 Leipzig, Schwarzenbergweg 9, statt,
zu der wir unsere Aktionäre recht herzlich einladen.

05.07.2022 um 16.00 Uhr | Wirtshaus am Monarchenhügel | 04288 Leipzig, Schwarzenbergweg 9

Wir empfehlen das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, bitte bringen Sie Ihren eigenen
Mund- und Nasenschutz mit.

Tagesordnung der 31. Jahreshauptversammlung

 
1.

Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes des
Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01. Januar
2021 bis 31. Dezember 2021

2.

Beschlussvorlage über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 459.060,20
€ wie folgt zu verwenden:

(1) 459.060.20 € werden auf neue Rechnung vorgetragen.

3.

Beschluss über Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung
zu erteilen.

4.

Beschluss über Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahlen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat besteht nach § 6 der Satzung der Landwirtschafts-Aktiengesellschaft
Wachau-Störmthal aus 6 Mitgliedern, davon sind mindestens 1/​3 Arbeitnehmer. Somit
richtet sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates gemäß § 96 Abs. 1 AktG nach §
4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, nachfolgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Andreas Wolf, wohnhaft in Großpösna Landwirt
Herrn Mathias Biermann, wohnhaft in Liebertwolkwitz Dipl.-Landwirt
Herrn Edgar Seyfferth, wohnhaft in Liebertwolkwitz Landwirt
Frau Kerstin Rolle, wohnhaft in Großpösna Finanzbuchhalterin
Herrn Marco Wolf, wohnhaft in Großpösna Prokurist
Herrn Albrecht Krobitzsch, wohnhaft in Markkleeberg Dip.-Ingenieur
6.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 den Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater Herrn Dipl. Ing. Dipl. Wirt. Ing. Dirk Urban, Löhrstraße 29, 02625
Bautzen, zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind
diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
im Aktienbuch eingetragen sind.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2021, der Lagebericht des Vorstandes und der
Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Landwirtschafts-Aktiengesellschaft
Wachau-Störmthal eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntmachung der Einberufung
der Jahreshauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden.

Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/​oder des Aufsichtsrates
widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu
stimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Markkleeberg, 31. Mai 2022

 
Birgit Kreutzmann

Vorstand

Andreas Wolf

Aufsichtsratsvorsitzender

 

 

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