Lausitzer Hügelland Agrar AG – 31. ordentliche Hauptversammlung

Lausitzer Hügelland Agrar Aktiengesellschaft

Haselbachtal OT Gersdorf

Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der

am Donnerstag, den 29. Juni 2023, 18.00 Uhr,

im Lindengasthof Oberlichtenau stattfindenden

31. ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.

 

 

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 nebst Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes aus 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

die bereits im Jahresabschluss berücksichtige Einlage in Höhe von 650.000,00 € in die Gewinnrücklage zu genehmigen

die Verwendung des Bilanzgewinns per 31.12.2022 in Höhe von 58.864,83 Euro wie folgt vorzunehmen:

eine Dividende von 2,00 € je dividendenberechtigte Aktie im Nennbetrag von 26,00 € an die Aktionäre auszuschütten und

den Vortrag des sich ergebenden Restbetrages auf neue Rechnung.

3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorstand schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2022 sowie der Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Lausitzer Hügelland Agrar AG, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf, während der Geschäftszeiten,

Montag bis Donnerstag von 7.00 – 11.30 Uhr und 12.30 – 15.30 Uhr
Freitag von 7.00 – 14.00 Uhr

eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach der Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/​oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.

 

Gersdorf, den 10. Mai 2023

Der Vorstand

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