Lausitzer Hügelland Agrar Aktiengesellschaft
Haselbachtal OT Gersdorf
Einladung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Dienstag, den 30. Juni 2015, 18.00 Uhr

im Lindengasthof Oberlichtenau stattfindenden
23. ordentlichen Hauptversammlung

recht herzlich ein.
Tagesordnung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 nebst Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates.
2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn per 31. 12. 2014 in Höhe von € 329.987,85 eine Dividende von 1,00 € je Aktie im Nennbetrag von € 26,00, das sind insgesamt € 25.515,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von € 702.000,00 an die Aktionäre auszuschütten und einen Betrag von € 250.000,00 in die Gewinnrücklage einzustellen und den Rest von € 54.472,85 auf neue Rechnung vorzutragen.
3.

Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen.
4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Der Vorstand schlägt vor, Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2014 sowie der Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Lausitzer Hügelland Agrar AG, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf während der Geschäftszeiten,

Montag bis Donnerstag von 7.00–11.30 Uhr und 12.30–15.30 Uhr
Freitag von 7.00–14.00 Uhr

eingesehen werden.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach der Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.

Gersdorf, den 20. Mai 2015

Der Vorstand