Lausitzer Hügelland Agrar Aktiengesellschaft
Haselbachtal OT Gersdorf
Einladung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Dienstag, den 28. Juni 2016, 18.00 Uhr
im Lindengasthof Oberlichtenau stattfindenden
24. ordentlichen Hauptversammlung
recht herzlich ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 nebst Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes aus 2015 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust von 105.474,70 Euro durch Entnahme aus der Sonderrücklage gem. § 10 Abs. 2 AltschG auszugleichen. |
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorstand schlägt vor, Entlastung zu erteilen. |
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| 5. |
Beschlussfassung zur Wahl des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 76 Abs 1 Betr.VG 1952 und § 10 Abs. 1 der Satzung zusammen. Die Neuwahl ist erforderlich, da die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder abgelaufen ist. Der Aufsichtsrat schlägt gem. § 124 Abs. 3 AktG vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
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Weitere 2 Aufsichtsratsmitglieder werden lt. Satzung von den Arbeitnehmern gewählt.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2015 sowie der Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Lausitzer Hügelland Agrar AG, 01920 Haselbachtal, OT Gersdorf während der Geschäftszeiten,
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eingesehen werden.
Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach der Bekanntmachung der Einberufung der Jahreshauptversammlung im Bundesanzeiger der Gesellschaft zu übersenden. Dabei ist mitzuteilen, dass Sie einem Vorschlag des Vorstandes und/oder des Aufsichtsrates widersprechen und die anderen Aktionäre veranlassen wollen, für Ihren Vorschlag zu stimmen.
Gersdorf, den 25. Mai 2016
Der Vorstand