LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen
Sömmerda
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Samstag, dem
16.06.2018, 11.00 Uhr
in 99610 Sömmerda OT Leubingen,
(Verwaltungsgebäude der LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen, Straße nach Kölleda 23)
stattfindenden
Ordentlichen Hauptversammlung
ein.
TAGESORDNUNG
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen, des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss beträgt 598.267,31 €. Zur Ausschüttung ist ein Betrag von 87.831,00 € (das sind 9,00 € je Aktie brutto) vorgesehen. Auf neue Rechnung werden 510.431,31 € als Gewinnvortrag vorgetragen. Der Bilanzgewinn beträgt sodann 4.934.756,38 €. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jeweils vor, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen jeweils vor, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die A.L.B. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München, vertreten durch Herrn Bremsteller, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. |
Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Beginn der Hauptversammlung im Aktionärsregister eingetragen sind. Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden.
Eventuelle Anträge von Aktionären bitten wir nebst Begründung bis zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung zu richten an:
LEAG Agrar-Aktiengesellschaft Leubingen
99610 Leubingen
Kölledaer Straße 23
Fristgerecht eingegangene Anträge werden mit einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung gemäß § 126 AktG über den elektronischen Bundesanzeiger zugänglich gemacht.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung der Bilanzergebnisse liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus.
Leubingen, im April 2018
Der Aufsichtsrat Der Vorstand