LEVER Agrar-Aktiengesellschaft HeiligenstadtHeiligenstadtWir laden unsere Aktionäre zur
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| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2015, des Vorschlages des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 und des Berichtes des Vorstandes. |
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| 2. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 Entlastung zu erteilen. |
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| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis 30.06.2015 zu erteilen. |
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| 4. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 2.080.710,02 € wie folgt zu verwenden:
Die Auszahlung der Dividende erfolgt zum 31.01.2016 |
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| 5. |
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016 Der Aufsichtsrat schlägt vor
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis 30.06.2016 zu wählen. |
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft oder der Volksbank Heiligenstadt, Wilhelmstraße 107, 37308 Heiligenstadt oder bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am 03.01.2016 hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift spätestens am 04.01.2016 bei unserer Gesellschaft einzureichen.
Heiligenstadt, den 26.11.2015
Der Aufsichtsrat