LEVER Agrar-Aktiengesellschaft Heiligenstadt - Hauptversammlung 2018

Wir laden unsere Aktionäre zur

Ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft am Freitag, den 19. Januar 2018 um 10.30 Uhr in das Best Western Hotel am Vitalpark Heiligenstadt, In der Leineaue 2 ein.

Tagesordnung

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2017, des Vorschlages des Vorstandes und des Aufsichtsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 und des Berichtes des Vorstandes

Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 37308 Heiligenstadt, Eichbach-Ziegelei 3 eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01.07.2016 bis 30.06.2017 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.891.697,27 € wie folgt zu verwenden:

1.	Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von EURO 1,00 je Stückaktie	8.605,00 €
2.	Gewinnvortrag	1.883.092,27 €

Die Auszahlung der Dividende erfolgt zum 31.01.2018

Beschlussfassung über die Durchführung der freiwilligen Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2016/2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor

Frau WP/StB
Verena Spies
Berliner Str. 308
63067 Offenbach

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 zu wählen. Die Auftragserteilung erfolgt unverzüglich durch den Aufsichtsrat.

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft oder der Volksbank Heiligenstadt, Wilhelmstraße 107, 37308 Heiligenstadt oder bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am 14.01.2018 hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer der vorgenannten Hinterlegungsstellen für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift spätestens am 15.01.2018 bei unserer Gesellschaft einzureichen.

Heiligenstadt, den 30.11.2017

Der Aufsichtsrat

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