Dienstag, 06.12.2022

LEVER Agrar-Aktiengesellschaft – Ordentliche Hauptversammlung

Heiligenstadt

Wir laden unsere Aktionäre zur

Ordentlichen Hauptversammlung

der Gesellschaft am Freitag, den 29.04.2022 um 10.30 Uhr auf den Gemeindesaal der
Gemeinde Mengelrode in Mengelrode, Lange Reihe 9A, ein.

Tagesordnung

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.06.2021, des Vorschlages des Vorstandes
und des Aufsichtsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns, des Berichtes des Aufsichtsrates
für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 und des Berichtes des Vorstandes

Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft in 37308 Heiligenstadt, Eichbach-Ziegelei 3 eingesehen werden. Sie
werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr
vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung
für das Geschäftsjahr vom 01.07.2020 bis 30.06.2021 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.920.925,06 € wie folgt
zu verwenden:

1. Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende
von EURO 1,50 je Stückaktie
12.907,50 €
2. Gewinnvortrag 1.908.017,56 €

Die Auszahlung der Dividende erfolgt zum 31.05.2022

5.

Beschlussfassung über die Durchführung der freiwilligen Jahresabschlussprüfung für
das Geschäftsjahr 2021/​2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor

Frau WP/​StB
Verena Spies
Berliner Str. 308
63067 Offenbach

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 zu wählen.

6.

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1AktG und § 5 Abs. 1 DrittelbG
zusammen.

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates endet nach der Hauptversammlung am
29.04.2022, so dass eine Neuwahl erforderlich ist.

Die von den Aktionären gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates schlagen folgend aufgeführte
Personen

Karsten Anding Werkstattmeister
wohnhaft in 37308 Westhausen
Doreen Hock Angestellte
wohnhaft in 37308 Rengelrode
Christian Huke Anlagenleiter Milchproduktion
wohnhaft in 37327 Beuren

als Kandidaten der Anteilseigner für den Aufsichtsrat vor.

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 29.04.2022 für
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 20 der Satzung diejenigen
Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft oder der Volksbank Mitte
eG Filiale Heiligenstadt, Wilhelmstraße 107, 37308 Heiligenstadt, oder bei einer Wertpapiersammelbank
oder einem Notar während der üblichen Geschäftsstunden bis spätestens am 24.04.2022
hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer
der vorgenannten Hinterlegungsstellen für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung
der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars
über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift spätestens
am 25.04.2022 bei unserer Gesellschaft einzureichen.

 

Heiligenstadt, den 20.03.2022

 

Der Aufsichtsrat

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