Liegenschafts-Aktiengesellschaft, Remscheid
Hamm

Die Liegenschafts-Aktiengesellschaft Remscheid mit Sitz in Hamm lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am
25.06.2015 um 15.00 Uhr
im Hause
Zunftstube-Kolpinghaus, Oststr. 53, 59065 Hamm
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Ausübung des Stimmrechts steht nur den Stammaktionären zu und diesen nur dann, wenn sie ihre Teilnahme bis zum 22.06.2015 angemeldet haben.

Tagesordnung für die Hauptversammlung
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2014 und des hierzu ergangenen Berichtes des Aufsichtsrates.
2.

Bericht des Vorstandes zur wirtschaftlichen Situation und zu den Veräußerungsbemühungen
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2014
4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Zeit
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014
5.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Zeit
vom 01.01.2014 bis 31.12.2014
6.

Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014
7.

Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers
8.

Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Liquidationsjahr 01.07.2015 bis 30.06.2016)
9.

Beschlussfassung über die Bestellung eines Liquidators
10.

Verschiedenes

Vorschläge zu den Punkten der Tagesordnung für die Hauptversammlung
zu 3. Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2014 beträgt EUR 25.941,57. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von EUR 673.865,60 ergibt sich ein Bilanzverlust von EUR 699.807,17. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzverlust vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
zu 4. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen
zu 5. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen
zu 6. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 auf 6.155,00 € festzusetzen.
zu 7. Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ecandes auditpartner GmbH, Spichernstr. 2, 59067 Hamm zu bestellen.
Zu 9. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Auflösung der Gesellschaft zu betreiben und Herrn Hubert Vogt zum alleinigen Abwickler zu bestellen

Hamm, 21.05.2015

Der Vorstand