Liegenschafts-Aktiengesellschaft Remscheid
Remscheid
Die Liegenschafts-Aktiengesellschaft Remscheid mit Sitz in Hamm lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am
22.07.2016 um 17.00 Uhr
im Hause
Mercure Hotel Hamm, Neue Bahnhofstr. 3, 59065 Hamm
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Ausübung des Stimmrechts steht nur den Stammaktionären zu und diesen nur dann, wenn sie ihre Teilnahme bis zum 19.07.2016 angemeldet haben.
Tagesordnung für die Hauptversammlung
| 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015, des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2015 und des hierzu ergangenen Berichtes des Aufsichtsrates. |
| 2 |
Bericht des Vorstandes zur wirtschaftlichen Situation und zu den Veräußerungsbemühungen |
| 3 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2015 |
| 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Zeit vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 |
| 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für die Zeit vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 |
| 6 |
Beschlussfassung über die Vergütung an den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 |
| 7 |
Beschlussfassung über die Bestellung eines Abschlussprüfers |
| 8 |
Verschiedenes |
Vorschläge zu den Punkten der Tagesordnung für die Hauptversammlung
| zu 3. | Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2015 beträgt EUR 19.437,02. Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von EUR 699.807,17 ergibt sich ein Bilanzverlust von EUR 719.244,19. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzverlust vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. |
| zu 4. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen |
| zu 5. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen |
| zu 6. | Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 auf 3.077,50 € festzusetzen. |
| zu 7. | Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschussprüfer für das Geschäftsjahr 2015/16 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ecandes auditpartner GmbH, Spichernstr. 2, 59067 Hamm zu bestellen |
Hamm, 17.06.2016
Der Vorstand