Januar 18, 2021

life.media AG: Außerordentliche Hauptversammlung

life.media AG

Wiesbaden

Amtsgericht Wiesbaden, HRB 29296

Sehr geehrte Aktionäre,

als Vorstand der life.media AG lade ich Sie ein zur

außerordentlichen Hauptversammlung der life.media AG

am Mittwoch, den 20.01.2021, um 11 Uhr in die Geschäftsräume der Gesellschaft in der Wilhelmstraße 62, 65185 Wiesbaden.

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage der Jahresabschlüsse 2016 – 2019, Feststellung der Jahresabschlüsse durch die Hauptversammlung i.S.d. § 173 AktG sowie Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des jeweiligen Bilanzgewinns für die Geschäftsjahre 2016 bis einschließlich 2019

Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2016 bis einschließlich 2019 sowie die Vorschläge des Vorstandes über die Verwendung des jeweiligen Bilanzgewinnes liegen vom Datum dieser Einberufung an für jeden Aktionär in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht aus und werden diesen auf Verlangen zugesendet.

Tagesordnungspunkt 2:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Tagesordnungspunkt 3:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Tagesordnungspunkt 4:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Tagesordnungspunkt 5:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Tagesordnungspunkt 6:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Tagesordnungspunkt 7:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Tagesordnungspunkt 8:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Tagesordnungspunkt 9:

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Tagesordnungspunkt 10:

Auflösung der Gesellschaft

Tagesordnungspunkt 11:

Zum Abwickler der Gesellschaft wird das bisherige Vorstandsmitglied, Herr Viktor Gunt, wohnhaft in Wiesbaden, bestellt. Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft alleine

Tagesordnungspunkt 12:

Das bisherige Geschäftsjahr, das mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, ist auch das Geschäftsjahr während und für die Abwicklung

Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und ihre Vertreter

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeitet die life.media AG als Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) personenbezogene Daten der Aktionäre und der Vertreter von Aktionären. Dabei handelt es sich um Name und Vorname, Anrede und Titel, Anschrift und sonstige Kontaktdaten, Daten über die Aktien, Verwaltungsdaten sowie Daten zur Ausübung der Aktionärsrechte einschließlich des Stimmrechts. Die personenbezogenen Daten werden dabei vom Aktionär bzw. dessen Vertreter zur Verfügung gestellt.

Zweck der Datenverarbeitung ist, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu ermöglichen, die sie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung haben, und die mit ihr verbundenen rechtliche Vorgaben zu erfüllen. Die Bereitstellung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme der Aktionäre und ihrer Vertreter an der Hauptversammlung und/oder die Stimmabgabe nach den aktienrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Rechtsgrundlage ist das AktG iVm Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DS-GVO.

Personenbezogene Daten der teilnehmenden oder vertretenen Aktionäre und ggf. ihrer Vertreter sind nach Maßgabe des § 129 AktG in ein Teilnehmerverzeichnis aufzunehmen, das Aktionären und deren Vertretern zugänglich zu machen ist.

Die personenbezogenen Daten werden von der life.media AG spätestens drei Jahre nach dem Tag der Hauptversammlung gelöscht oder anonymisiert, soweit nicht eine längere Speicherdauer wegen rechtlicher Vorgaben oder wegen eines überwiegenden berechtigten Interesses der Gesellschaft, zum Beispiel zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen, geboten ist.

Die Kontaktdaten der life.media AG als Verantwortliche gem. Art. 4 Nr. 7 DSGVO lauten: Wilhelmstraße 62, 65183 Wiesbaden, E-Mail: v.gunt@life-media.ag, Tel.: 0611 2385613, Fax: 0611 2385612.

Mit freundlichen Grüßen

 

Wiesbaden, den 23.11.2020

life.media AG

Viktor Gunt

Der Vorstand

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