LTA Technologie AG

Wiesbaden

Einladung zur 15. ordentlichen Hauptversammlung

am Samstag, den 27. April 2019, 11.00 Uhr,

im

SAALBAU Titusforum
Clubraum 7 (Erdgeschoss)
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt am Main

Vorbemerkungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird bei der Versammlung zur Einsichtnahme ausliegen und wird Ihnen in elektronischer Form per E-Mail vorab ausgehändigt.

Vorbemerkungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 17 der Satzung der LTA Technologie AG sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Auf eine gesetzte Anmeldefrist wird verzichtet, so dass eingetragene Aktionäre auch ohne vorherige Anmeldung an der Hauptversammlung teilnehmen dürfen.

I. TAGESORDNUNG

II: AUSGESTALTUNG MIT BESCHLUSSFORMULIERUNGEN

Zu TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses über das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands.

Zu TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018

Zu TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018

Zu TOP 4:

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019

Erläuterung: Die LTA Technologie AG erfüllt derzeit die Voraussetzung einer kleinen Aktiengesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Eine Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses besteht damit nicht.

Zu TOP 5

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Erläuterung: Laut Satzung (§ 12) erhält der Aufsichtsrat eine Vergütung für seine Tätigkeit, deren Höhe der Hauptversammlung, die auf das betreffende Geschäftsjahr folgt, vom Vorstand vorgeschlagen werden muss. In Fortführung der Regelungen der vergangenen Jahre und in Anbetracht des Verlaufs des Geschäftsjahres und der Situation der Gesellschaft schlägt der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat vor:

Zu TOP 6

Beschlussfassung über die Anpassung des Geschäftsjahres an das Kalender- und Steuerjahr

Erläuterung: Das Geschäftsjahr der LTA beginnt 01. September eines Jahres und endet am 31. August des Folgejahres (§ 3 der Satzung). Damit ist es sowohl außerhalb des üblichen Kalenderjahres- und Quartalsrhythmus, als auch außerhalb des Steuerjahres. Dies führt regelmäßig zu Missverständnissen, Verzögerungen und Mehrarbeiten im Rechnungswesen, bei Steuerklärungen und der Jahresabschlusserstellung. Daher soll das Geschäftsjahr wie bei den meisten Unternehmen dem Kalenderjahr angepasst werden. Dies führt dazu, dass auf das gerade laufende Geschäftsjahr 2018/2019, das am 31. August 2019 endet, ein sogenanntes Rumpfgeschäftsjahr folgt, welches am 01. September 2019 beginnt und am 31. Dezember 2019 endet. Danach beginnen dann alle Geschäftsjahre zum 01. Januar und enden am 31. Dezember des gleichen Jahres.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Beschluss zu fassen:

Zu TOP 7:

Neuwahl des Aufsichtsrates

Erläuterung: Da die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrates bis zur Beendigung jener Hauptversammlung läuft, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (§ 9 der Satzung) ist der Aufsichtsrat neu zu wählen.

Die Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrates haben sich geschlossen bereiterklärt, wieder für die neue Amtszeit zu kandidieren und zur Verfügung zu stehen.

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

Die Amtszeit des neuen Aufsichtsrats läuft bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet. (§ 9 der Satzung)

Zu TOP 8

Sonstiges / Aussprache

III. TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung bei der Gesellschaft im Aktionärsbuch eingetragen sind. Anmeldungen sowie Vollmacht- und Weisungserteilung zur Hauptversammlung können online (https://cl3.online-daten-service.de/lta-online), per Fax an 06421/5808252 an die Aktionärsbetreuung, per E-Mail-Anhang an: hilgenberg@lta-technologie.de oder auf dem Postweg erfolgen.

Sollten Sie eine dritte Person bevollmächtigten, genügt es, das Original der bevollmächtigten Person mitzugeben. Sie erleichtern uns aber die Vorbereitung und effiziente Abwicklung der Versammlung, wenn Sie die Vollmacht und Weisungen vorab der Aktionärsbetreuung zukommen lassen! Denken Sie bitte daran, dass Sie sich an der Zugangskontrolle zur Versammlung mit einem Personalausweis / Reisepass legitimieren müssen. Dasselbe gilt für die von Ihnen bevollmächtigte Person.

IV. ERGÄNZUNGSANTRÄGE

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach § 122 Abs. 2 AktG, von Aktionären, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen.

Gegenanträge von Aktionären sind bis 24 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung an die folgende Anschrift zu richten:

Rechtzeitig eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge werden den Aktionären per E-Mail bzw. Briefpost zugänglich gemacht.

V. ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind bis 14 Tage vor dem Tage der Hauptversammlung an die folgende Anschrift zu richten:

Rechtzeitig eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge werden den Aktionären per E-Mail bzw. Briefpost zugänglich gemacht.