Lüdenscheid
An die
Aktionäre der
Lüdenscheider Wohnstätten AG
Einladung
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
18. September 2014, 18:30 Uhr,
im Sitzungszimmer unserer Geschäftsstelle, Lüdenscheid, Liebigstraße 15, stattfindenden
ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2013
ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, des Geschäftsberichtes mit dem Bericht des Aufsichtsrates und des Prüfungsberichtes für das Geschäftsjahr 2013 |
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| 2. |
Beschluss über die Gewinnverteilung
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| 3. |
Entlastung des Vorstandes
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| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrates
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| 5. |
Wahl zum Aufsichtsrat Nach § 96 des AktG und §8 Abs. 2 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen: 4 Mitglieder – gewählt von den Aktionären in der Hauptversammlung 2 Mitglieder – entsandt von der Aktionärin Stadt Lüdenscheid 3 Mitglieder – Arbeitnehmervertreter, von den Mitarbeitern nach dem Betriebsverfassungsgesetz gewählt und in den Aufsichtsrat entsandt. Folgende Mitglieder scheiden turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat aus: Herr Dieter Dzewas Frau Susanne Mewes |
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung vom 30.06.2014 beschlossen, Bürgermeister Dieter Dzewas und Ratsfrau Susanne Mewes erneut in den Aufsichtsrat zu entsenden.
| 6. |
Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2014 |
Anmeldungen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts ohne Hinterlegungspflicht der Namensaktien werden in der Geschäftsstelle der Gesellschaft in Lüdenscheid, Liebigstraße 15, Telefon 1895-55, entgegengenommen.
Die Stimmkarten werden in der Versammlung ausgegeben. Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind.
Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, die ihre Vollmacht mit den Namensaktien vorlegen, wahrgenommen werden. Die Bevollmächtigten dürfen jedoch nicht Angehörige des Baugewerbes sein.
Lüdenscheid, den 11. Juli 2014
Der Vorstand