Oktober 25, 2020

Maincor AG – Hauptversammlung

Maincor AG
Schweinfurt
Einladung zur Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am
19. November 2014 um 12.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Silbersteinstr. 14, 97424 Schweinfurt
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses und Konzernlageberichts über den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Oktober 2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Oktober 2013
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Oktober 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstandsmitgliedern Dieter Pfister, Thomas Kritzner, Michael Thome und Hans-Jürgen Titz Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Oktober 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Oktober 2013 Entlastung zu erteilen.
4.

Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für den Zeitraum vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Oktober 2013 dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine Vergütung in Höhe von € 2.000,– und den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats eine Vergütung in Höhe von jeweils € 1.000,– zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen Umsatzsteuer zu gewähren.
5.

Bericht über den Stand der Insolvenz in Eigenverwaltung
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Nicht börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich ferner rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, deswegen also mindestens bis zum 12. November 2014 zugehen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen:

Maincor AG
Hauptversammlung
Herrn Marius Thein
Silbersteinstr. 14, 97424 Schweinfurt
Telefax: +49 9721 65977-202
E-Mail: hauptversammlung@maincor.de

Stimmrechtsvertretung
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126 b BGB).

Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die vorgenannte Adresse der Gesellschaft übermittelt werden.

Schweinfurt, im Oktober 2014

Maincor AG

Der Vorstand

Folgende Unterlagen

Konzernabschluss und Konzernlagebericht der Maincor-Gruppe mit GuV-Rechnung, Anhang, Bericht des Aufsichtsrats, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Jahresabschluss und Lagebericht der Maincor AG mit GuV-Rechnung, Anhang, Bericht des Aufsichtsrats, Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

liegen bei:

Herrn Dieter Pfister, Silbersteinstraße 14, 97424 Schweinfurt

zur Einsichtnahme aus.
Schweinfurt, im Oktober 2014
Maincor AG
Der Vorstand

Ähnliche Beiträge