Freitag, 02.12.2022

MAM-Partners AG – Ordentliche Hauptversammlung

MAM-Partners AG

Lenggries

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der MAM-Partners
Aktiengesellschaft mit Sitz in Lenggries ein, die am 28. Juni 2022 um 09:00 Uhr im
Notariat Dr. Basty /​ Dr. Franck, in 80333 München, Theatinerstraße 7/​V, stattfindet.

I. Tagesordnung

 
TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrates über
das Geschäftsjahr 2021

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses des Geschäftsjahres 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den festgestellten Bilanzverlust in Höhe von
107.195,87 € auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

TOP 4

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

TOP 5

Klarstellung der HV-Beschlüsse vom 19. August 2021 zur bedingten Kapitalerhöhung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 19.08.2022
zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und der Schaffung eines bedingten Kapitals
wie folgt klarzustellen:

„Die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen wird dahingehend
klargestellt, dass anstelle von Wandelschuldverschreibungen Wandeldarlehen gemeint
waren. Folglich dient das bedingt geschaffene Kapital der Gewährung von Aktien an
Wandeldarlehensgeber.“

TOP 6

Neufassung der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der MAM-Partners AG neu zu fassen.

TOP 7

Verschiedenes

II. Auslage von Unterlagen

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Bericht des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2021 sowie die vorgeschlagene Neufassung der Satzung liegen
von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Am Halsbach 4b, 83661 Lenggries, zur Einsicht der Aktionäre aus. Die vorgenannten
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausgelegt. Auf Verlangen erhält jeder
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen
zugesandt bzw. ausgehändigt.

III. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind diejenigen
Namensaktionäre zugelassen, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister
der Gesellschaft eingetragen sind. Wir weisen unsere Aktionäre auf die Möglichkeit
hin, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Für die Vollmacht
ist die schriftliche Form erforderlich.

IV. Hinweise zum Datenschutz

Die MAM-Partners AG erhebt, verarbeitet und nutzt unter Beachtung der Bestimmungen
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze
personenbezogene Daten (z.B. Vorname, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl)
von ihren Aktionären und/​oder ihren Bevollmächtigten, um die Ausübung der Aktionärsrechte
im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Verantwortliche für die Bearbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist die MAM-Partners
AG, Am Halsbach 4b, 83661 Lenggries. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunft-, Berichtigungs-, Einschränkungs-,
Löschungs- und gegebenenfalls Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung und auf Beschwerde bei
einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Weitere Information zur Verarbeitung
personenbezogener Daten und Ihre Rechte gemäß der Datenschutzgrundverordnung können
Sie bei der MAM-Partners AG, Am Halsbach 4b, 83661 Lenggries, oder unter

info@mam-partners.com

anfordern.

 

Lenggries, im Mai 2022

MAM-Partners Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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