Freitag, 09.12.2022

Mammut Kies & Sand AG – Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Mammut Kies & Sand Aktiengesellschaft

Berlin

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 212254

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Mammut Kies & Sand AG

am Montag, 14.11.2022, 14:00 Uhr,

Kanzlei FPS, Kurfürstendamm 220, 3. Etage, 10719 Berlin.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des Jahresabschlusses 2019, 2020 und 2021 ferner ebenso vorhandener Berichte für die genannten Geschäftsjahre, soweit vorhanden

Klärung, ob der Aufsichtsrat die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 gebilligt hat und diese damit festgestellt sind. Ggf. Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse.

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag

3.

Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Soweit erforderlich

4.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Soweit erforderlich

5.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Möhrle Happ Luther Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen.

6.

Besetzung und ggf. Wahl zum Aufsichtsrat

Es wird vorgeschlagen, Herrn Jens Boelskifte, ersatzweise, für den Fall seiner Abberufung als Vorstand, Herrn Martin Pedersen zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

 

Copenhagen, den 14. September 2022

Mammut Kies & Sand AG

Martin Pedersen

 

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