Mammut Kies & Sand Aktiengesellschaft
Berlin
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 212254
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Mammut Kies & Sand AG
am Montag, 14.11.2022, 14:00 Uhr,
Kanzlei FPS, Kurfürstendamm 220, 3. Etage, 10719 Berlin.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des Jahresabschlusses 2019, 2020 und 2021 ferner ebenso vorhandener Berichte für die genannten Geschäftsjahre, soweit vorhanden Klärung, ob der Aufsichtsrat die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 gebilligt hat und diese damit festgestellt sind. Ggf. Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse. |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Gewinnvortrag |
| 3. |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Soweit erforderlich |
| 4. |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Soweit erforderlich |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Möhrle Happ Luther Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen. |
| 6. |
Besetzung und ggf. Wahl zum Aufsichtsrat Es wird vorgeschlagen, Herrn Jens Boelskifte, ersatzweise, für den Fall seiner Abberufung als Vorstand, Herrn Martin Pedersen zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. |
Copenhagen, den 14. September 2022
Mammut Kies & Sand AG
Martin Pedersen