Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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MARKGRÄFLER COUNTRY CLUB Freizeitanlagen – Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft Aktiengesellschaft Kandern |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Ordentliche Hauptversammlung | 17.04.2019 |
Markgräfler Country Club Freizeitanlagen-Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft AGKandernDie Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zurOrdentlichen Hauptversammlungder Markgräfler Country Club Freizeitanlagen-Betriebs-
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
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2. |
Bericht des Abschlussprüfers (LOEBA) für das Geschäftsjahr 2018 |
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3. |
Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
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5. |
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Kapitalerhöhung durch Schaffung genehmigten Kapitals Der Vorstand ist ermächtigt, die Satzung §4 Abs 2 wie folgt zu ändern:
Die Ermächtigung des Vorstandes durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2014, das Grundkapital der Gesellschaft nach teilweiser Ausschöpfung noch um 15.675 EUR zu erhöhen, ist hiermit aufgehoben. Der entsprechende Satz ist aus der Satzung §4 Abs 2 zu streichen. |
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6. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LOEBA Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lörrach, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. |
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7. |
Verschiedenes |
Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtausübung
Aktionäre oder Aktionärsvertreter, die an der Hauptversammlung teilnehmen, das Stimmrecht ausüben oder Anträge stellen wollen, müssen ihre Aktien zu Beginn der Hauptversammlung vorlegen und registrieren lassen.
Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen oder schweizerischen Notar oder bei Ihrer Bank oder bei der Volksbank Dreiländereck eG erfolgen. Die Bescheinigung über die so erfolgte Hinterlegung ist zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen. Die Hinterlegungsbescheinigung muss den Vermerk tragen, dass die Aktien bis zum Schluss der Hauptversammlung in Verwahr bleiben.
Mitglieder, die lediglich einen Zeichnungsschein besitzen, können an der Hauptversammlung teilnehmen, verfügen jedoch über kein Stimmrecht und Antragsrecht.
Wir bitten Sie um frühzeitiges Erscheinen, da Sie Ihre Aktien am Eingang vorlegen müssen und dementsprechend Ihre Stimmkarte erhalten.
Kandern, 14.04.2019
Markgräfler Country Club AG
Der Vorstand