Maswer AG
Rüsselsheim
Einberufung zu der Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit berufen wir zur ordentlichen Hauptversammlung der Maswer AG für den
15. August 2022 um 14:00 Uhr
(bis voraussichtlich 15:00 Uhr) ein. Die Sitzung wird in den Räumlichkeiten der Maswer AG in der
Stahlstraße 34 in
65428 Rüsselsheim
stattfinden.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
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| TOP 2 |
Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 3 |
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. |
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| TOP 4 |
Abberufung eines Mitglieds des Aufsichtsrates Es wird vorgeschlagen das Mitglied des Aufsichtsrates
zum Ablauf dieser Hauptversammlung abzuberufen. |
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| TOP 5 |
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. Es wird vorgeschlagen, für die neue Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 15. August 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 entscheidet, nachstehende Aktionärsvertreter zu wählen:
Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Henning Hönsch als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. |
Rüsselheim, den 29.06.2022
Maswer AG
Der Vorstand