Maswer AG
Rüsselsheim
Einberufung der Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit berufen wir zur ordentlichen Hauptversammlung der Maswer AG für den
| 13. Juli 2016 um 14:30 Uhr |
(bis voraussichtlich 15:30 Uhr) ein. Die Sitzung wird in den Räumlichkeiten der Maswer AG in der
| Stahlstraße 34 in 65428 Rüsselsheim |
stattfinden.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
| Top 1 | Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG | ||||||
| Gemäß § 92 Abs. 1 AktG zeigt der Vorstand der Hautversammlung an, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht. | |||||||
| Top 2 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats | ||||||
| Top 3 | Entlastung der Mitglieder des Vorstands | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. | |||||||
| Top 4 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates | ||||||
| Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. | |||||||
| Top 5 | Wahl der Aufsichtsratsmitglieder | ||||||
| Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. | |||||||
Es wird vorgeschlagen, für die neue Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juli 2016 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 entscheidet, nachstehende Aktionärsvertreter zu wählen:
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| Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Henning Hönsch als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. |
Rüsselsheim, 06.06.2016
Maswer AG
Der Vorstand
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