| Name | Bereich | Information | V.-Datum | Relevanz |
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| Maswer AG Rüsselsheim |
Gesellschaftsbekanntmachungen | Einberufung zur Hauptversammlung | 16.07.2019 |
 Maswer AGRüsselsheimEinberufung zur HauptversammlungSehr geehrte Damen und Herren, hiermit berufen wir zur ordentlichen Hauptversammlung der Maswer AG für den 09. August 2019 um 14:30 Uhr(bis voraussichtlich 15:30 Uhr) ein. Die Sitzung wird in den Räumlichkeiten der Stahlstraße 34 in
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Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats |
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Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. |
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Wahl der Aufsichtsratsmitglieder Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. Es wird vorgeschlagen, für die neue Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. für die Zeit vom Ablauf der Hauptversammlung am 09. August 2019 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 entscheidet, nachstehende Aktionärsvertreter zu wählen:
Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Henning Hönsch als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. |
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Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Gem. §13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft kann den Mitgliedern des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit von der Hauptversammlung eine Vergütung bewilligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält ein Sitzungsgeld pro tatsächlich abgehaltener Präsenzsitzung in Höhe von 1.000,00 Euro, der Aufsichtsratsvorsitzende in Höhe von 2.000,00 Euro. Nimmt ein Aufsichtsratsmitglied nicht an einer Sitzung teil, entfällt der Vergütungsanspruch entsprechend. |
Rüsselheim, den 04.07.2019
Maswer AG
Der Vorstand