MBB Immobilien AG
79664 Wehr
Wir laden unsere Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 06. Juli 2015, 10.00 Uhr
nach Wehr-Brennet in die Geschäftsräume der Gesellschaft ein.
Tagesordnung
1.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MBB Immobilien AG, Wehr, für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
2.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
•
Vortrag auf neue Rechnung
3.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorständen
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Stephan Denk
―
Kurt Engelhardt
Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
4.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
5.
Neuwahlen des Aufsichtsrates
Allgemeines
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft als Inhaber einer oder mehrerer Aktien eingetragen sind und diese Aktien spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung hinterlegt und uns innerhalb der gleichen Frist gemäß § 21 Absatz 4 unserer Satzung ein doppeltes Nummernverzeichnis eingesandt haben. Die Hinterlegung bei der Gesellschaft oder einem Bankinstitut mit Sitz in der Bundesrepublik genügt.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten auch durch eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.
Wehr, im Mai 2015
Der Vorstand
Stephan Denk Kurt Engelhardt