Montag, 26.09.2022

MedKaizen AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

MedKaizen AG i. L.

Frechen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, den 29.12.2020, um 11.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Augustinusstr. 11b, 50226 Frechen

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt unter Anwendung von Artikel 2 § 1 Abs. 3 des „Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 14 S. 570) mit verkürzter Einberufungsfrist.

I. Tagesordnung

1.

Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr 2019

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 amtierenden Abwickler für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 amtierenden Aufsichtsrat für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.

Vorlage des Jahresabschlusses für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr (Liquiditationsschlussbilanz) vom 01.01.2020 bis zum 07.12.2020

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss für das Rumpfabwicklungsgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 07. Dezember 2020 entsprechend dem vorgelegten Entwurf festzustellen.

5.

Vorlage und Billigung der Schlussrechnung zum 27.12.2020

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die vom Abwickler aufgestellte Schlussrechnung zum 27. Dezember 2020 zu billigen.

6.

Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für den Zeitraum 01.01.2020 bis zum 28.12.2020

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Zeitraum vom 01. Januar bis 28. Dezember 2020 amtierenden Abwickler für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

7.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für den Zeitraum 01.01.2020 bis zum 28.12.2020

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Zeitraum vom 01. Januar bis 28. Dezember 2020 amtierenden Aufsichtsrat für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

8.

Beschlussfassung zur Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bücher und Schriften der Gesellschaft vorbehaltlich der Genehmigung durch das Gericht für die Dauer von 10 Jahren in den Geschäftsräumen der Aktionärin ifa systems AG, Augustinusstr. 11b, 50226 Frechen, aufzubewahren.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist jeder Aktionär der Gesellschaft berechtigt, der im Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch eine bevollmächtigte Person vertreten lassen.

 

Frechen, im Dezember 2020

MedKaizen AG i. L. mit Sitz in Frechen

Der Abwickler

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