Januar 17, 2021

mergedmedia AG: Ordentliche Hauptversammlung

mergedmedia AG

Friedewald

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0STWY

Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit

zur ordentlichen Hauptversammlung

am Freitag, den 18. Dezember 2020 um 9:30 Uhr,

in den Räumen der Gesellschaft
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald (Hessen)

ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft, des Lageberichts des Vorstandes für die Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats der mergedmedia AG für das Geschäftsjahr 2019

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2019

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, einen Betrag in Höhe von € 251.767,09 gemäß den gesetzlichen Vorgaben in die Gewinnrücklagen einzustellen und den daraus resultierenden Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft zusammen und besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Die Gesellschaft unterliegt nicht der Mitbestimmung. Somit setzt sich der Aufsichtsrat ausschließlich aus Aktionärsvertretern zusammen. Gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft werden die Aufsichtsratsmitglieder höchstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, bestellt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Per Schreiben vom 01. November 2020 hat das Aufsichtsratsmitglied Herr Christian Schmidt der Gesellschaft die Niederlegung seines Amtes zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 18. Dezember 2020 mitgeteilt.

Aus diesem Grund schlagen Aufsichtsrat und Vorstand vor,

Herrn Roland Klaus, Journalist
wohnhaft in Sofia (Bulgarien)
als neues Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Bestellung der vorgeschlagenen Person erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird (bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2023).

Der zur Wahl vorgeschlagene Kandidat ist bei keiner anderen Gesellschaft Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats bzw. Mitglied eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums eines Wirtschaftsunternehmens.

Adressen für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie für eventuelle Gegenanträge:

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

mergedmedia AG
Frau Heß
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald
Fax: +49-(0)6674-9008-28
E-Mail: c.hess@mergedmedia.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge zur Verfügung:

mergedmedia AG
Investor Relations
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald
Telefax: +49 6674 9008-28
E-Mail: w.schau@mergedmedia.de

Teilnahmebedingungen

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der oben stehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 27. November 2020 zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse bis zum Ablauf des 11. Dezember 2020 zugehen.

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Friedewald, im November 2020

mergedmedia AG

Der Vorstand

mergedmedia AG
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald
Tel.: +49 6674 9008 – 0
Fax: +49 6674 9008 – 28
w.schau@mergedmedia.de
www.mergedmedia.de

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