Sonntag, 22.05.2022

MESAG Mettmann Service AG – Einladung zur Hauptversammlung

MESAG Mettmann Service AG

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 23. Juni 2022 um 14.00 Uhr in den Räumen der Gesellschaft, Schumannstraße 46, 40237 Düsseldorf, 2. OG,

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 14 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht
auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 sowie der
Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 14.3.22 den Jahresabschluss 2021 (Bilanz
und G+V 2021) geprüft und einstimmig festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

4.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung.

5.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2) der Satzung

 

Düsseldorf, 4.5.2022

 

Der Vorstand

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