MESAG Mettmann Service AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Mittwoch, den 3. Juni 2015 um 16 Uhr im Architekturbüro Boulouednine, Alt Pempelfort 2, 40211 Düsseldorf, 4. OG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen. Das in der Bekanntmachung vom 8.4.2015 genannte Datum (5.6.14) ist falsch. Wir bitten den Fehler vielmals zu entschuldigen.

Düsseldorf, Ende April 2015

Der Vorstand

MESAG Mettmann Service AG
Düsseldorf
Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Mittwoch, den 5. Juni 2014 um 16 Uhr im Architekturbüro Boulouednine, Alt Pempelfort 2, 40211 Düsseldorf, 4. OG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 14 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.
TAGESORDNUNG
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.2.15 den Jahresabschluss 2014 (Bilanz und G+V 2014) geprüft und einstimmig festgestellt.
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
4.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtdauer

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung.
5.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2)

Düsseldorf, Anfang April 2015

Der Vorstand