Metalleinkauf Aktiengesellschaft
München
Einladung zur Hauptversammlung
am Samstag, 05. Mai 2018 um 10.00 Uhr
im
Gasthaus „Zur Post“
Kirchplatz 1
85540 Haar
Tagesordnung der Hauptversammlung:
1. |
Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden |
||||
2. |
Bericht des Vorstandes Gerhard Lohr – Vorlage des Jahresabschlusses 2017 Detaillierte Erläuterung des Jahresabschlusses 2017 durch Steuerberater Richard Blieninger |
||||
3. |
Bericht des Aufsichtsrates |
||||
4. |
Entlastung
|
||||
5. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden: Aus dem Bilanzgewinn wird eine Dividende von € 33.790,00, das sind € 10,00 € pro Aktie gezahlt. Der verbleibende Betrag von € 514.415,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen. |
||||
6. |
Wahlen zum Aufsichtsrat Die Amtszeit von 1 Aufsichtsrat endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Vorstand- und Aufsichtsrat schlagen vor Herrn Franz Häusler aus Bockhorn in den Aufsichtsrat zu wählen. |
Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann. Der Jahresabschluss (mit Anhang und Lagebericht) mit dem Geschäftsbericht des Vorstands liegt zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Metalleinkauf AG (bei Herrn Gerhard Lohr, Schwalbenfeldstraße 18, 84137 Vilsbiburg) zu den üblichen Geschäftszeiten auf.
München, 22.02.2018
DER VORSTAND
Gerhard Lohr Walter Berger