Juli 23, 2019

Metalleinkauf Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Metalleinkauf Aktiengesellschaft

München

Einladung zur Hauptversammlung

am Samstag, 05. Mai 2018 um 10.00 Uhr

im
Gasthaus “Zur Post”
Kirchplatz 1
85540 Haar

Tagesordnung der Hauptversammlung:

1.

Eröffnung und Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

2.

Bericht des Vorstandes Gerhard Lohr – Vorlage des Jahresabschlusses 2017

Detaillierte Erläuterung des Jahresabschlusses 2017 durch Steuerberater Richard Blieninger

3.

Bericht des Aufsichtsrates

4.

Entlastung

a)

des Vorstandes

b)

des Aufsichtsrates

5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2017 wie folgt zu verwenden:

Aus dem Bilanzgewinn wird eine Dividende von € 33.790,00, das sind € 10,00 € pro Aktie gezahlt.

Der verbleibende Betrag von € 514.415,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit von 1 Aufsichtsrat endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung.

Vorstand- und Aufsichtsrat schlagen vor

Herrn Franz Häusler aus Bockhorn

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann. Der Jahresabschluss (mit Anhang und Lagebericht) mit dem Geschäftsbericht des Vorstands liegt zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Metalleinkauf AG (bei Herrn Gerhard Lohr, Schwalbenfeldstraße 18, 84137 Vilsbiburg) zu den üblichen Geschäftszeiten auf.

 

München, 22.02.2018

DER VORSTAND

Gerhard Lohr               Walter Berger

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