Metalleinkauf Aktiengesellschaft
München

Einladung zur Hauptversammlung
am Samstag, 09. Mai 2015 um 10.00 Uhr
im
Gaststätte „Zur Post“
Kirchplatz 1
85540 Haar

Tagesordnung der Hauptversammlung:
1.

Vorlage des Jahresabschlusses 2014
Bericht des Vorstandes und des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014
2.

Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2014 wie folgt zu verwenden:
aus dem Bilanzgewinn wird eine Dividende von € 33.790,00, das sind € 10,00 pro Aktie gezahlt.
Der verbleibende Betrag von € 344.367,27 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bitte beachten Sie, dass nach § 15 der Satzung ein Aktionär nur einen anderen Aktionär mit seiner Vertretung beauftragen kann. Der Jahresabschluss (mit Anhang und Lagebericht) mit dem Geschäftsbericht des Vorstands liegt zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Metalleinkauf AG (bei Herrn Gerhard Lohr, Schwalbenfeldstraße 18, 84137 Vilsbiburg) zu den üblichen Geschäftszeiten aus.

München, 27.03.2015

DER VORSTAND

Gerhard Lohr Walter Berger