Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Methauer AGRO-AG für das Geschäftsjahr 2021/​22 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates

Beschlussfassungen der 31. ordentlichen Hauptversammlung am 16. Februar 2023

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Jahresabschluss der Methauer AGRO-AG weist zum 30.06.2022 einen Jahresüberschuss von 2.264.226,10 EUR und einen Bilanzgewinn von 5.658.133,45 EUR aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021/​22 wie folgt zu verwenden:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021/​22 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021/​22 Entlastung zu erteilen.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/​23

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022/​23 die Firma Ebbinghaus Partnerschaft mbB, Höhscheiderstraße 116 in 42699 Solingen als Abschlussprüfer zu wählen.

Wahl eines neuen Aufsichtsrates

Entsprechend § 102 Abs. 1 AktG können Aufsichtsratsmitglieder nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Dieser Logik entsprechend, endet die Amtszeit des sechsten ordentlichen Aufsichtsrates mit der 31. Hauptversammlung am 16.02.2023; es beginnt die Amtszeit des neu zu bestellenden siebten ordentlichen Aufsichtsrates – diese endet mit der 36. Ordentlichen Hauptversammlung im ersten Quartal 2028. Gemäß § 11 unserer Satzung Abs. 1 besteht der Aufsichtsrat aus 9 Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung gewählt werden.

§ 11 der Satzung legt auch die Voraussetzungen fest, die der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit als auch die einzelnen Mitglieder erfüllen sollen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Beschränkungen des § 100 Abs. (1), (2) und (3) und § 105 AktG. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Nach § 124 Abs (3) AktG ist der gegenwärtig bestehende Aufsichtsrat zum Wahlvorschlag für den nächsten Aufsichtsrat verpflichtet. Der Aufsichtsrat hat sich bei seinem Wahlvorschlag davon leiten lassen, dass die soziale und fachliche Kompetenz sowie eine weisungsfreie und unabhängige Amtsführung gewährleistet ist und die gestellten persönlichen Anforderungen abgesichert sind. Im Interesse des vom Gesetzgeber vorgesehenen Transparenzgebotes erhalten Aktionäre eine weitere Mitteilung zu Personenstandangaben der Aufsichtsratskandidaten, welche nicht der Veröffentlichung in den Gesellschaftsblättern unterliegt. Der Aufsichtsrat schlägt für die Wahl zum nächsten Aufsichtsrat vor:

Vergütungsbestandteile der Aufsichtsratsmitglieder sind ein Festbetrag (Fixum), der in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben einzelner Aufsichtsratsmitglieder, notwendiger Qualifikation und konkretem Arbeitsaufwand in Erfüllung von Aufgaben und Pflichten des Kontrollgremiums stehen. Darüber hinaus wird ein erfolgsabhängiger (variabler) Vergütungsbestandteil gezahlt, der sich an der Höhe der Bruttodividende ab 1 Euro je Aktie orientiert. Diese Orientierung setzt voraus, dass sich die Tätigkeit des Aufsichtsrates auf den dauerhaften Unternehmenserfolg richtet. Durch das Gremium ist der Nachweis einer zielführenden, vorausschauenden Kontrolle und Beratung der Geschäftsführung zu führen.

Grundvergütung:

Die Grundvergütung ist wie folgt aufgegliedert:

Darüber hinaus wird auf folgendes verwiesen:

Aufsichtsratsmitglieder, die im Namen des Gesamtaufsichtsrates mit Sonderaufgaben kontrollierender und beratender Funktion betraut werden, rechnen diese Aufgaben zeitnah, quartalsweise und objektbezogen gegen Zeitnachweis ab: 20 €/​h.

Variabler Vergütungsanteil

40 % variable Vergütung – aufgabenorientiert

Dieser Anteil orientiert sich allein an der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung des Aufsichtsrates im Rahmen von rückschauender Kontrolle und vorausschauender Beratung des Vorstandes gerichtet auf den langfristigen Unternehmenserfolg (als Maßstab gelten die Wahrnahme berechtigter Interessen der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter). Auf Grundlage nachgewiesener Geschäftsordnung, jährliche Aufgabenstellung und Realisierung beantragt der Aufsichtsrat im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsprüfung eine gutachterliche Äußerung des Wirtschaftsprüfers über die ordnungsgemäße Arbeitsweise des Kontrollgremiums unter Vorlage entsprechender schriftlicher Nachweise. Den Aufsichtsrat trifft die Beweislast. Nur eine positive gutachterliche Aussage zur ordnungsgemäßen Arbeitsweise bewirkt den 40 %-igen Zuschlag zur Grundvergütung. Erfolgt keine oder eine eingeschränkte gutachterliche Aussage zur ordnungsgemäßen Arbeitsweise des Aufsichtsrates, wird der Zuschlag vollständig verwehrt.

60 % variable Vergütung – Dividenenabhängig

Sie wird nur gezahlt, wenn Punkt 3 a vollständig erfüllt wurde. Andernfalls entfällt eine Vergütung nach 3 b vollständig. Die Höhe der dividendenabhängigen variablen Vergütung bemisst sich nach der Höhe der gezahlten Bruttodividende im Geschäftsjahr in der Bandbreite 1 Euro bis 12 Euro. Auf jeweils 1 Euro Dividende entfallen 5 % Zusatzvergütung (zur Grundvergütung).

Weitere geldwerte Vorteile für Aufsichtsratsmitglieder ergeben sich aus Versicherungen des Unternehmens die auch eine private Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung einbeziehen. Der Abschluss einer D & O Versicherung wird dem Aufsichtsrat freigestellt, soweit die D & O Versicherung der Intension des Gesetzgebers entspricht und wirtschaftlich angemessen ist.