Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft
Mildenau
EINLADUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am
Freitag, dem 19. Juni 2015, um 18:00 Uhr

in 09456 Mildenau, Gasthof Mildenau, Dorfstraße 82 stattfindenden
24. Ordentlichen Hauptversammlung

herzlich ein.

Tagesordnung:
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2014 mit dem Geschäftsbericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates
2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Treuhand-Gesellschaft Dr. Steinebach & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bad Soden am Taunus, Zweigniederlassung 02625 Bautzen, Paulistraße 28,

zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimmrechte gilt nach § 15 der Satzung die Eintragung im Aktienbuch am Tag der Hauptversammlung als Ausweis der Berechtigung.

Gegenanträge von Aktionären sind binnen einer Woche nach Bekanntgabe der Einberufung der Hauptversammlung im „Bundesanzeiger“ bei der Gesellschaft schriftlich einzureichen. Es ist mitzuteilen, dass sie einem Vorschlag des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates widersprechen und die Aktionäre veranlassen wollen, für ihren Gegenantrag zu stimmen.

Der Abschlussbericht des Geschäftsjahres zum 31.12.2014, der Geschäftsbericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates können in den Geschäftsräumen der Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft, im Sekretariat des Vorstandsvorsitzenden, Am Sportplatz 14, 09456 Mildenau, eingesehen werden.

Mildenau, den 11. Mai 2015

Mildenauer Agrar Aktiengesellschaft

Der Vorstand