Oktober 20, 2019

MINDFIRE Real Estate AG-Hauptevrsammlung

MINDFIRE Real Estate AG

Frankfurt am Main

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Montag, 28. Juli 2014, um 15.00 Uhr in der Wilhelmstraße 25 (Erdgeschoss), 80801 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1.

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse und der Lageberichte mit den Berichten des Aufsichtsrats

Da die letzte ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. November 2008 stattfand, werden die Jahresabschlüsse nun gesammelt vorgelegt.

a)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

b)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

c)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

d)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

e)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

f)

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

a)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

b)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

c)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

d)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

e)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

f)

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

a)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

b)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

c)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

d)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

e)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

f)

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Dieser Nachweis muss sich auf den Beginn 7. Juli 2014 beziehen und der Gesellschaft ebenso wie die Anmeldung bis zum Ablauf des 21. Juli 2014 unter folgender Adresse zugehen:

MINDFIRE Real Estate AG, HV-Organisation, Innere Wiener Straße 14, 81667 München,
Tel.: 089 / 6003 7544, Fax: 089 / 6003 7545, E-Mail: info@mindfire.de.

Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen. Gegenanträge sind ebenfalls an die vorgenannte Adresse zu richten. Sie werden den Aktionären im Internet unter http://www.mindfire.de zugänglich gemacht. Die Gesellschaft ist nicht börsennotiert im Sinne des § 3 Absatz 2 AktG, da die Aktien lediglich im Freiverkehr gehandelt werden. Soweit die Gesellschaft im Rahmen dieser Einberufung Inhalte mit aufgenommen hat, die gesetzlich nur für börsennotierte Gesellschaften im Sinne des Aktiengesetzes rechtlich zwingend sind, so erfolgen die entsprechenden Angaben freiwillig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

 

München, im Juni 2014

Der Vorstand

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