Sonntag, 27.11.2022

Minerva Versicherungs-Aktiengesellschaft – Einladung zur 63. ordentlichen Hauptversammlung

Bremen

Einladung zur 63. ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft

am 16.06.2022
um 12.00 Uhr
im Parkhotel Bremen

TAGESORDNUNG

 
1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 368.621,55
wie folgt zu verteilen:

1. Ausschüttung an die Aktionäre 350.000,00
2. Vortrag auf neue Rechnung 18.621,55
368.621,55
3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5.

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 22.500,00 als
Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 zu gewähren.

6.

Bestimmung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor,
für das Geschäftsjahr 2022 die Wirtschaftsrat GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen.

7.

Verschiedenes

Zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären durch Bevollmächtigte ist die Schriftform
der Vollmacht erforderlich und ausreichend.

 

Bremen, 29.04.2022

 

Der Vorstand

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