Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 724.565,33 wie folgt zu verteilen:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat insgesamt € 21.960,00 einschließlich Mehrwertsteuer als Vergütung für das Geschäftsjahr 2017 zu gewähren.

Neuwahl des Aufsichtsrats

Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung läuft die Amtszeit des Aufsichtsrats mit der Beendigung dieser Hauptversammlung ab. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach § 96 Abs. 1 (letzter Halbsatz) des Aktiengesetzes (AktG). Es wird die Wiederwahl der Herren Bentlage, Edye und Boehme vorgeschlagen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Jürgen Bentlage
ehem. Vorstandsmitglied der Deutsche Schiffsbank Aktiengesellschaft, Bremen und Hamburg

Sven-Michael Edye
Mitglied des Vorstands der Sloman Neptun Schiffahrts-Aktiengesellschaft, Bremen

Achim Boehme
Geschäftsführender Gesellschafter der Lomar Shipping GmbH, Bremen
Chief Executive Officer der Lomar Shipping Ltd., London

Verschiedenes

Zur Ausübung des Stimmrechts von Aktionären durch Bevollmächtigte ist die Schriftform der Vollmacht erforderlich und ausreichend.