Dezember 06, 2019

MIT Munich Industrial Technologies AG – Außerordentliche Hauptversammlungen

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
MIT Munich Industrial Technologies AG
Unterhaching
Gesellschaftsbekanntmachungen (Außer-) ordentliche Hauptversammlung 14.11.2019

MIT Munich Industrial Technologies AG i.L.

Unterhaching

Der Abwickler lädt die Aktionäre der

MIT Munich Industrial Technologies AG i.L.

(„MIT AG“)

zur (außer-)ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, den 19. Dezember 2019 um 09:00 Uhr
in den Räumen von
McDermott Will & Emery, Nymphenburger Straße 3, 80335 München

1. Tagesordnung

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MIT AG für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats nebst Aussprache.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt nicht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§ 172 AktG) wird der Jahresabschluss der Gesellschaft durch den Aufsichtsrat gebilligt und ist damit festgestellt. Die Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt.

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 Entlastung zu erteilen.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Hinweis zur Tagesordnung:

Der Jahresabschluss der MIT AG für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen mit Beginn der Hauptversammlung im Veranstaltungsraum aus.

2. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 16. Dezember 2019 (24.00 Uhr MEZ) in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind an folgende Adresse zu richten:

MIT Munich Industrial Technologies AG
Grünwalder Weg 13a
D-82008 Unterhaching
E-Mail: md@mit.ag

Wir weisen darauf hin, dass das Stimmrecht in der Hauptversammlung von einem Bevollmächtigten ausgeübt werden kann. Vollmachten müssen in schriftlicher Form abgegeben werden.

3. Gegenanträge

Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die oben genannte Adresse zu übersenden.

 

Unterhaching, den 05.11.2019

MIT Munich Industrial Technologies AG

Der Abwickler

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