Mitteldeutsche Hartstein-Industrie Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018

Mitteldeutsche Hartstein-Industrie Aktiengesellschaft

Hanau

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der

am Mittwoch, dem 01. August 2018, 12:00 Uhr

in unserer Verwaltung, Senefelderstraße 14, Hanau, stattfindenden

111. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1.

Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Konzernlageberichts der Mitteldeutsche Hartstein-Industrie Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 25.496.213,72 € wie folgt zu verwenden:

2.1 Zahlung einer Dividende von 4,50 € je Stückaktie auf die im Umlauf befindlichen 400.000 Stückaktien 1.800.000,00 €
2.2 Einstellung in Gewinnrücklagen 2.000.000,00 €
2.3 Gewinnvortrag auf neue Rechnung 21.696.213,72 €
__________________
2.4 Bilanzgewinn 25.496.213,72 €
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3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zu wählen.

6.

Wahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 01. August 2018. Gemäß § 96 Abs. 1 AktG und § 11 der Satzung unserer Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus 6 Aufsichtsratsmitgliedern.

Es wird vorgeschlagen:

Herrn Christian Heinrich Hagemeier, Marburg

Herrn Jan Patric Hagemeier, London

Herrn Rainer Georg Hagemeier, Büdingen

Herrn Volker Ernst Hagemeier, Berlin

Herrn Axel Söldner, Untersteinach

Herrn Hans-Dirk Struve, Bottrop

in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.

An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung ihres Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind und sich gemäß § 16 der Satzung spätestens am 25. Juli 2018 bei der Gesellschaft schriftlich, durch Telefax oder auf elektronischem Wege angemeldet haben.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

 

Hanau, den 15. Juni 2018

Der Vorstand

Christoph A. Hagemeier               Dr. Jürgen Aretz               Hans Reichow

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