Montag, 15.08.2022

Aktuell:

mopay Aktiengesellschaft München – Hauptversammlung

mopay AG

München

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 10. Oktober 2014, 09.00 Uhr, in den Geschäftsräumen des Notariats Dr. Vossius und Dr. Engel in der Theatinerstraße 8/III, 80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der mopay AG zum 31. Dezember 2013, nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013

Hinweis: Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013 nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 liegen vor der Bekanntmachung dieser Einberufung in den Geschäftsräumen der mopay AG, Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München, zur Einsichtnahme aus. Die Unterlagen werden selbstverständlich auch in der Hauptversammlung ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich kostenlos eine Kopie der Unterlagen zugesandt.

2.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder, für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Firma Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

5.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats umfasst folgende derzeit amtierende Mitglieder: den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Olav Ostin, Martin Weber sowie Randeep Wilkhu.

Die Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates richten sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, in Verbindung mit § 9 der Satzung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die Vorgeschlagenen sind Mitglieder folgender anderer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien:

Olav Ostin: Mitglied des Aufsichtsrats folgender Gesellschaften: Airweb SAS, Saint Cloud, France, One Access Networks SA, Clamart, France, RockMobile Corp., Guangzhou, China, Doutissima Limited, London, UK, Tempo Secondary Limited, London, UK
Martin Weber: derzeit keine
Randeep Wilkhu: Mitglied des Ausichtsrats folgender Gesellschaften: ExecuteSales Limited, London, UK, Smarkets Limited, London, UK, 9Flats GmbH, Hamburg, Germany

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter gemäß Satzung berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte gemäß Satzung unter Vorlage einer schriftlichen oder per Fax erteilten Vollmacht ausgeübt werden.

 

mopay AG

Der Vorstand

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