Mr. Wash Autoservice AGEssenWertpapier-Kenn-NR.: A2E 417
|
1. |
BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses einschließlich Anhang und des Lageberichtes Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 am 11. März 2022 Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis
abrufbar. Jeder Aktionärin und jedem Aktionär der Mr. Wash AG werden auf Verlangen Diese Dokumente liegen während der Hauptversammlung am Versammlungsort zur Einsicht |
|||||||||
2. |
BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2021 in Höhe von EUR 33.682.143,00
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den |
|||||||||
3. |
BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DES VORSTANDES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung |
|||||||||
4. |
BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 |
|||||||||
5. |
WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT Die Amtszeit der von den Anteilseignern zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder, Herr Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gemäß § 9 der Satzung der Der Aufsichtsrat schlägt vor,
jeweils für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen, Die Hauptversammlung wird über die Besetzung dieser beiden Sitze im Aufsichtsrat in Die vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen gehören keinen anderen, gesetzlich zu |
|||||||||
6. |
WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die wbw holup GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts,
Nachweis des Anteilsbesitzes
1. |
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Des Weiteren können an der Hauptversammlung der Gesellschaft nur die Aktionärinnen |
2. |
Die Mitteilung über die Teilnahme an der Hauptversammlung, gemäß vorstehender Ziffer Mr. Wash Autoservice AG oder per Telefax: 0201 – 22088040 oder per e-Mail: hauptversammlung@mrwash.de |
Allgemeine Hinweise
1. |
Aktionärinnen und Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals Mr. Wash Autoservice AG oder per Telefax: 0201 – 22088040 oder per E-Mail: hauptversammlung@mrwash.de Die betreffenden Aktionärinnen und Aktionäre haben, gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 S.3 Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits
zugänglich gemacht. |
|
2. |
Anträge von Aktionärinnen und Aktionären, gemäß § 126 AktG, zu einem Vorschlag von Mr. Wash Autoservice AG oder per Telefax: 0201 – 22088040 oder per E-Mail: hauptversammlung@mrwash.de Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Alle zugänglich zu machenden Anträge und Wahlvorschläge von Aktionärinnen und Aktionären |
Essen, im April 2022
Mr. Wash Autoservice AG
Der Vorstand