Müller-BBM Holding AGPlaneggEinladung zur 14. ordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionäre zu der amSamstag, den 25. Juni 2022 um 10:30 Uhr (MESZ),frühestens jedoch 15 Minuten nach Beendigung der für den
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1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Müller-BBM Holding AG und des gebilligten Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen sind Teil des Geschäftsberichts Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. |
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2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft zum 30.03.2022 Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 28. Juni 2022. |
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3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr |
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4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das |
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5. |
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, |
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6. |
Beschlussfassung über die Verwendung angepasster Zahlen für die Berechnung des Einziehungsentgelts Die Hauptversammlung vom 26.06.2021 hat zu TOP 8 beschlossen, welche Zahlen abweichend Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: „Abweichend von § 7 Ziff. 1 und Ziff. 2 1. Unterabsatz der Satzung der Müller-BBM Holding AG gehen anstelle der Zahlen aus
Der für die Berechnung des Formelpreises maßgebliche Wert G beträgt somit EUR 4.457.138,67. Alle übrigen für die Berechnung des Formelpreises maßgeblichen Parameter sind entsprechend |
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7. |
Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Michael Daub und Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß § 95 Satz 2, § 96 Abs. 1 sowie Der Aufsichtsrat schlägt vor,
für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Wahl ist im Zuge einer Einzelwahl beabsichtigt. Herr Schmiedel übt keine Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten anderer Herr Prof. Müller ist Mitglied (nicht Vorsitz) im Aufsichtsrat von ISP Scholz Beratende Ingenieure AG, Anton-Böck-Str. 27, 81249 München und im Verwaltungsrat der Ecole Nationale des Pont et Chaussées |
II. Teilnahmebedingungen
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §
17b Ziff. 1 der Satzung der Müller-BBM Holding AG diejenigen Aktionäre berechtigt,
die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der Müller-BBM Holding
AG eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis
zum Ablauf des 20. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC), bei der Müller-BBM
Holding AG eingegangen ist.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich bei der Müller-BBM
Holding AG auf einem der folgenden Wege elektronisch oder in Textform (§ 126b BGB)
zur Teilnahme an der Hauptversammlung anmelden:
Müller-BBM Holding AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
oder per E-Mail an: anmeldestelle@computershare.de
Die elektronische Anmeldung mittels Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals
unter der Internetadresse
https://investor.computershare.de/Mueller-BBM#
muss der Müller-BBM Holding AG ebenfalls bis zum Ablauf des 20. Juni 2022, 24:00 Uhr
(MESZ) bzw. 22:00 Uhr (UTC) zugegangen sein.
Für die elektronische Anmeldung über das passwortgeschützte InvestorPortal benötigen
Sie persönliche Zugangsdaten, die aus Ihrer Aktionärsnummer und Ihrem zugehörigen
individuellen Zugangspasswort bestehen. Die persönlichen Zugangsdaten können Sie den
Ihnen zugesandten Hauptversammlungsunterlagen entnehmen.
Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf dem zusammen mit dem Einladungsschreiben
übersandten Anmeldeformular.
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:
Müller-BBM Holding AG, Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5, 82152 Planegg
oder per E-Mail an:
Alexandra.Siebenmorgen@mbbm-ag.com.
Planegg, im Mai 2022
Der Vorstand