MV WATERFALL AG
Bad Oldesloe
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 5. Februar 2016, um 17.00 Uhr im Hotel Steigenberger Drei Mohren, Maximilianstraße 40 in 86150 Augsburg (Konferenzraum Fugger) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 |
| 3. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2014 |
| 4. |
Bestellung von Herrn Dr. Dietrich Rümker, Kaufmann, wohnhaft in Stein, zum Mitglied des Aufsichtsrats (Ersatz für Frau Dr. Marika af Enehjelm) |
Hinweise:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis zum 29.01.2016 bei der Gesellschaft per E-Mail (LumppK@mx-vk.com) angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister werden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht vorgenommen. Bevollmächtigte bedürfen für die Ausübung des Stimmrechts einer vom Aktionär unterzeichneten Vollmacht, wobei eine Ablichtung oder ein Telefax zum Nachweis ausreichen.
Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar.
Bad Oldesloe, den 22.12.2015
MV Waterfall AG
Klaus Hofmann, Vorstand