November 11, 2019

MV WATERFALL AG – Hauptversammlung 2019

Name Bereich Information V.-Datum Relevanz
MV Waterfall AG
Bad Oldesloe
Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 07.11.2019

MV WATERFALL AG

Bad Oldesloe

Wir laden die Aktionäre der MV Waterfall AG mit Sitz in Bad Oldesloe zu der am Mittwoch, den 18. Dezember 2019, um 10.30 Uhr im Municon Tagungszentrum, Konferenzraum C4 (Adresse: Terminalstraße Mitte 18, 85356 München Flughafen), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

2.

Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn als Gewinnvortrag zu verwenden.

3.

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4.

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

Hinweise:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis zum 11.12.2019 bei der Gesellschaft per E-Mail (LumppK@mx-vk.com) angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister werden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht vorgenommen. Bevollmächtigte bedürfen für die Ausübung des Stimmrechts einer vom Aktionär unterzeichneten Vollmacht, wobei eine Ablichtung oder ein Telefax zum Nachweis ausreichen.

Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar.

 

Bad Oldesloe, den 5. November 2019

MV Waterfall AG

Klaus Hofmann, Vorstand

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