MV WATERFALL AG
Bad Oldesloe
Wir laden die Aktionäre der MV Waterfall AG mit Sitz in Bad Oldesloe zu der am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, um 19.00 Uhr im Best Western Premier Alsterkrug Hotel Hamburg, Alsterkrugchaussee 277, 22297 Hamburg (Konferenzraum: Turmzimmer), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
Hinweise:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis zum 08.12.2022 bei der Gesellschaft per E-Mail (LumppK@mx-vk.com) angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister werden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht vorgenommen. Bevollmächtigte bedürfen für die Ausübung des Stimmrechts einer vom Aktionär unterzeichneten Vollmacht, wobei eine Ablichtung oder ein Telefax zum Nachweis ausreichen.
Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar.
Bad Oldesloe, den 2. November 2022
MV Waterfall AG
Klaus Hofmann
Vorstand