MV Waterfall AG
Bad Oldesloe
Wir laden die Aktionäre der MV Waterfall AG mit Sitz in Bad Oldesloe zu der am Donnerstag, den 5. November 2020 um 10.00 Uhr in den Geschäftsräumen des FC Augsburg 1907 GmbH & Co. KGaA (Adresse: Bürgermeister-Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats |
| 2. |
Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. |
| 3. |
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. |
Hinweise:
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und die sich bis zum 29.10.2020 bei der Gesellschaft per E-Mail (LumppK@mx-vk.com) angemeldet haben. Die Anmeldung muss schriftlich in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister werden in den letzten sieben Tagen vor der Hauptversammlung nicht vorgenommen. Bevollmächtigte bedürfen für die Ausübung des Stimmrechts einer vom Aktionär unterzeichneten Vollmacht, wobei eine Ablichtung oder ein Telefax zum Nachweis ausreichen.
Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar.
Bad Oldesloe, den 18. September 2020
MV Waterfall AG
Klaus Hofmann, Vorstand